Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество «Группа ГМС»
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ОГРН 5087746036483 ИНН 7708678325
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года:
а) Часть нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по итогам 2022 года, в размере 674 000 000,00 (шестьсот семьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-03-17174-Н от 11.10.2016г.).
Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А Общества составит 6 740 000 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» апреля 2023 года.
Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
б) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать.
в) дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2022 году не начислять и не выплачивать.
2. В соответствии с частью 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023» избрать членов Совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Молчанов Кирилл Владимирович
2. Хромов Василий Владимирович
3. Скрынник Юрий Николаевич
4. Мелешкин Алексей Валерьевич
5. Ямбуренко Николай Николаевич.
4. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр».
5. Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2023 год по Международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ».
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 04.04.2023г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 04.04.2023г № 01/04-2023, решение единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 04.04.2023г.